纽约州金融服务局（NYDFS）于9月17日发布监管指引，强制要求辖内银行部署区块链分析技术以遏制非法金融活动。该机构监管负责人Adrienne Harris指出，随着银行机构向虚拟货币领域扩展业务，其合规体系必须同步升级，通过引入区块链监控工具应对新型风险。指引明确要求金融机构在客户钱包地址风险筛查、数字资产产品合规性评估等环节强化技术应用，重点防范洗钱、恐怖融资及制裁规避等违法行为。
