纽约州金融服务部（DFS）8月7日披露，Paxos Trust Company因反洗钱合规体系存在系统性漏洞及对Binance平台合作方尽职调查不力，被处以2650万美元罚款，并须追加2200万美元专项合规投入。监管调查显示，2017至2022年间Binance平台累计发生约16亿美元可疑交易，包括与美国制裁实体的违规资金往来，而Paxos未能有效监测该平台重大非法活动。同时发现其客户身份识别机制和交易监控系统存在重大缺陷，导致无法及时阻止潜在违法交易链条。
