俄罗斯实体利用吉尔吉斯斯坦加密货币体系规避制裁

俄罗斯实体正通过吉尔吉斯斯坦加密货币体系规避国际制裁并采购军民两用物资,TRM Labs报告揭示该国自2022年1月实施《虚拟资产法》后,已迅速崛起为关键加密货币枢纽,截至2024年10月累计发放126张VASP牌照,交易量从2022年全年5900万美元飙升至2024年前七个月42亿美元。调查发现多家吉尔吉斯斯坦注册交易所实为空壳公司,存在地址和联系信息重复使用现象,并与受制裁的俄罗斯实体存在资金往来,包括与瓦格纳集团并列的Rusich准军事组织。在俄罗斯交易所Garantex于2025年3月遭执法部门取缔后,Grinex和Meer等吉尔吉斯斯坦新注册实体展现出相似交易模式。
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