福建莆田市涵江区人民法院2025年上半年审结一起重大虚拟货币犯罪案件，严某某、郑某某、林某某等15人通过USDT搭建地下外汇交易平台，以"U币"为媒介非法从事人民币与外币跨境兑换，涉案银行账户流水规模达133亿元，非法外汇交易金额2562万元。该团伙通过多地银行网点提取现金4.78亿元用于购买USDT，并将代币转移至上游犯罪钱包实施跨境洗钱。针对林某某到案后否认犯罪的情况，检方通过提取同案犯手机内3段关键语音并进行声纹鉴定，最终建立涉案账户与林某某的直接关联。经公安、检察院多次会商，法院以非法经营罪和帮助信息网络犯罪活动罪判处15名被告人8个月至3年有期徒刑，并处罚金。
